मुम्बई में ईडी की चार जगहों पर छापेमारी, निजी लाकरों से सोना और चांदी बरामद 

मुम्बई में ईडी की चार जगहों पर छापेमारी, निजी लाकरों से सोना और चांदी बरामद 

बैंक के 2296 करोड़ का लोन लेने वाली कंपनियों पर कार्यवाई। 91.50 किलो सोना और 340 किलो चांदी जब्त

योगेश पाण्डेय – संवाददाता 

मुम्बई – प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मुंबई स्थित कंपनी मेसर्स रक्षा बुलियन और मेसर्स क्लासिक मार्बल्स के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने छापे में 91.5 किलो सोना और 340 किलो चांदी जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत करीब 47.76 करोड़ बताई जा रही है। ईडी के अफसरों ने मेसर्स पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन ठिकानों पर छापेमारी की थी।

छापेमारी के दौरान सराफा कंपनी के परिसर से कुछ गुप्त निजी लॉकर्स की चाबियां मिलीं थीं। निजी लॉकर्स की तलाशी लेने पर पता चला कि लॉकर का इस्तेमाल बिना नियमों के पालन के किया जा रहा था। उसमें कोई केवाईसी का पालन नहीं किया गया, और न ही परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा था।

परिसर में 761 लॉकर मिले, जिनमें से तीन रक्षा बुलियन के थे। एक लॉकर से 91.5 किलो सोना और दो अलग-अलग लॉकर्स से 152 और 188 किलों चांदी जब्त की गई। पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मार्च 2018 से चल रहा है। कंपनी पर आरोप था कि इसने बैंकों से झूठ बोल कर 2,296.58 करोड़ रुपए का लोन लिया था। 2019 में इस मामले में 205 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है।

ईडी ने दावा किया है कि यह पैसा पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड ने कई कंपनियों के जरिए लेयरिंग करके निकाला था। इतना ही नहीं कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कई खातों में भी भेजा। लेकिन इस तरह के लेनदेन के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया था।